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Belize

Il Belize è uno stato sulla costa orientale dell'America Centrale. È l'unico paese dell'America Centrale in cui la lingua ufficiale è l'inglese. Il Belize vanta una società diversificata, composta di molte culture e linguaggi che riflettono la sua ricca storia. Il Belize ha un sistema economico costituito da imprese privatizzate, basato essenzialmente sul petrolio e sui suoi derivati, oltre a servizi bancari, agricoltura e merchandising.

Il sistema bancario in Belize

Negli ultimi anni il Belize ha acquisito una grande popolarità come giurisdizione bancaria offshore affidabile. I depositanti beneficiano di servizi di alta qualità, infrastrutture bancarie stabili e tassi favorevoli sui depositi.

Storia

Il Belize fu scoperto e colonizzato tre millenni fa dalla civiltà Maya, che viveva nella zona di pianura estesa nella penisola dello Yucatán. Dall'infinita varietà di linguaggi e sottoculture sviluppatisi all'interno della civiltà Maya, nacque una cultura bancaria sofisticata che consentiva ai clienti di depositare il proprio oro e preziosi in depositi sicuri e ai banchieri di concedere prestiti ai commercianti con tasso di interesse . Il Belize fu dichiarato colonia spagnola dai conquistatori spagnoli, che però non si stabilirono in queste terre perché prive di risorse, ma anche a causa della forte difesa e abbondanza di oro dei Maya. Nel 17° e 18° secolo alcuni bucanieri inglesi e scozzesi fondarono una colonia in Belize. Avviarono un commercio di legname e schiavi e un porto, il Distretto di Belize. All'inizio del 19° secolo, l'Impero Britannico acquisì il Belize, che diventò una delle Crown Colonies. Nel 1964, con la nuova costituzione, la Gran Bretagna concesse l'autonomia governativa all'Honduras Britannico, che nel 1973 venne ufficialmente rinominato Belize.

Istituti Bancari

In Belize ci sono circa 57 banche e intermediari mobiliari autorizzati. In Belize i servizi bancari sono disciplinati dalla Central Bank of Belize.

Disposizioni legislative e regolamentari

Un quadro normativo globale disciplina la vigilanza e normativa delle banche, cooperative di credito e altri erogatori di servizi finanziari che compongono l'esteso sistema finanziario del Belize.

Il quadro normativo parte dal presupposto giuridico che i licenziatari debbano essere in grado di svolgere i propri ruoli e funzioni con efficienza e prudenza nel migliore interesse di tutte le parti coinvolte. Le principali legislazioni che disciplinano gli istituti finanziari, così come le consultazioni pubbliche, contribuiscono a una maggiore trasparenza normativa (citazione diretta dalla Central Bank of Belize).

Segreto Bancario

Il Belize è classificato al 52° posto dell'Indice di opacità finanziaria del 2013. Al Belize sono assegnati 80 punti di segretezza su un potenziale di 100, il che lo pone nella zona alta della classifica di segretezza. Il Belize rappresenta meno dell'1 per cento del mercato globale dei servizi finanziari. Si tratta di un mercato molto piccolo, e dunque un luogo più sicuro per depositare il denaro in totale riservatezza. Il Belize non impedisce, né divulga la costituzione di trust e fondazioni private, non conserva in registri ufficiali i dati sulle proprietà societarie e non pone limitazioni al segreto bancario. In Belize sono in vigore leggi che garantiscono la riservatezza dei titolari di conto bancario e delle persone giuridiche. Se da un lato è tutelata la privacy, un pubblico ministero o giudice può tuttavia promulgare un'ordinanza esecutiva per accedere ai dati utili nel caso di indagine penale.

Pagamenti Elettronici

Il Belize è membro della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). La rete SWIFT è il sistema più sicuro e affidabile per eseguire transazioni finanziarie nel mondo.

Servizi Bancari

SFM ha rapporti con una vasta rete di banche private ​​e grandi banche con sede in Belize. Le banche che consigliamo ai nostri clienti offrono una piattaforma bancaria internazionale completa, con conti multicurrency (£, € e $), internet banking e carte di debito/credito.

Una volta completato l'ordine, vi sarà assegnato un account manager per guidarvi nella procedura di apertura del conto bancario. Poi, sarà selezionata con cura, tra i nostri partner principali, la banca più adatta alle vostre esigenze, come un abito su misura.

Quali documenti sono richiesti per aprire un conto?

La banca deve confermare l’identità e l’indirizzo di tutti I clienti che vogliano aprire un conto. Sono richiesti i seguenti documenti per ogni firmatario e per ogni beneficiario (i documenti saranno utilizzati in modo confidenziale):

  • Copia autenticata del passaporto
  • Una bolletta delle utenze certificata (non più vecchia di 3 mesi)
  • Lettera di referenze bancarie in originale (non più vecchia di 3 mesi)
  • Lettera di referenze professionale (redatta da un commercialista o da un avvocato)
  • Numero di identificazione fiscale (Tax Identification Number) PER I SOLI CITTADINI AMERICANI

Nel caso di conti bancari aziendali, la banca richiederà inoltre una serie di documenti aziendali certificati, che consistono in:

  • Certificato di incorporazione
  • Atto costitutivo e statuto
  • Registro degli azionisti e dei direttori
  • Un certificato di buona reputazione o un certificato di incarico se la società ha più di 12 mesi
  • Account / profilo aziendale verificato più recente, se disponibile

La banca può richiedere qualsiasi informazione e / o documentazione aggiuntiva a sua discrezione, come business plan, previsioni dell'azienda, CV, fatture, accordi / contratti di società esistenti e il cliente deve rispettare i requisiti bancari.

A seconda della lingua dei documenti, la banca può anche chiedere la traduzione dei documenti. In tal caso, la traduzione dovrebbe essere effettuata dopo la certificazione dei documenti.

Ti invieremo i moduli bancari aggiuntivi necessari per l’apertura dell’account via email, come allegato, in modo che tu possa firmarli e rispedirceli, preferibilmente con corriere (DHL, FedEx o Chronopost), assieme agli altri documenti indicati sopra.

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