dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Guarda il video

Video di 1 min.
center-right-menu

Lettonia

La Repubblica di Lettonia è uno dei tre Stati baltici dell'Europa settentrionale. Confina con Estonia, Lituania, Russia e Bielorussia. La Lettonia fa parte della World Trade Organisation e dell'Unione Europea.

Il sistema bancario in Lettonia

La Lettonia vanta infrastrutture bancarie stabili e ben sviluppate, in grado di rispondere alle esigenze di importanti clienti internazionali aziendali e privati. La Lettonia garantisce un'ottima infrastruttura orientata alla finanza aziendale, che risponde alla crescente domanda di conti bancari da parte di società di trading e spedizionieri.

Storia

La Lettonia è una repubblica democratica parlamentare, costituita nel 1918. La capitale della Lettonia è Riga, che nel 2014 è stata Capitale Europea della Cultura. La lingua ufficiale è il lettone. La Lettonia è un membro permanente dell'Unione Europea e della NATO, nonché dell'ONU, del Consiglio d'Europa, CBSS, FMI, NB8, NIB, OSCE e OMC. Nel corso della sua storia tumultuosa, la Lettonia è stata governata da Polonia, Lituania, Impero Russo, Germania e Unione Sovietica. Nel 1991 la Lettonia ha ottenuto l'indipendenza. Oggigiorno si stima che circa il 72% dei cittadini della Lettonia siano effettivamente lettoni e il 20% siano russi. L'economia lettone è diversificata e nel 2014 il PIL è cresciuto più del 4%, uno dei tassi più alti in Europa. La Lettonia è un importante centro per il trasporto marittimo globale grazie ai suoi quattro grandi porti, incassa utili da ingenti investimenti esteri e dispone di un evoluto sistema finanziario nel quale Riga opera come uno dei maggiori hub finanziari per Europa Orientale e Russia.

Istituti Bancari

In Lettonia sono presenti più di 30 banche commerciali, 26 depositari autorizzati e molte imprese con licenza per servizi valutari. La Financial and Capital Market Commission disciplina i servizi finanziari in Lettonia.

Disposizioni legislative e regolamentari

La Lettonia fa parte della zona Euro (2014), della World Trade Organisation (1999) e dell'Unione Europea (2004). Grazie a uno dei sistemi finanziari più stabili dell'Europa Orientale, in termini di finanza offshore, la Lettonia è una delle mete preferite per le transazioni finanziarie in tutto il mondo. La Lettonia favorisce lo sviluppo dei servizi finanziari, persino promuovendo la diffusione delle conoscenze finanziarie attraverso eventi popolari come la "Settimana dell'alfabetizzazione finanziaria". Le autorità lettoni di regolamentazione finanziaria adottano leggi e principi a garanzia della crescita stabile e sostenibile del settore finanziario. I dati di performance raccolti dalla Financial and Capital Market Commission (FCMC) evidenziano che, nonostante qualche incertezza nella situazione geopolitica, nel 2014 le banche hanno mirato allo sviluppo, come negli anni precedenti. Crescono gli indicatori chiave di performance delle banche: il settore bancario mantiene elevati livelli di capitalizzazione e liquidità, migliorano redditività e qualità del portafoglio crediti e prosegue la crescita dei depositi.

Segreto Bancario

La Lettonia è classificata al 53° posto dell'Indice di opacità finanziaria del 2014. Si stima che nel 2014 la Lettonia abbia detenuto beni e depositi per oltre $100 miliardi grazie alla riservatezza del suo sistema bancario. La Lettonia non conserva i dati sulla proprietà delle società in registri ufficiali e non prescrive che i dati di proprietà societaria siano pubblicati on-line. La sua popolarità le è spesso attribuita in quanto meta stabile e riservata per costituire depositi o detenere attività, mentre svolge un ruolo attivo nell'attuale comunità finanziaria e nella UE.

Pagamenti Elettronici

La Lettonia è membro della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). La rete SWIFT è il sistema più sicuro e affidabile per eseguire transazioni finanziarie nel mondo.

Servizi Bancari

SFM ha rapporti con una vasta rete di banche private ​​e grandi banche con sede in Lettonia. Le banche che consigliamo ai nostri clienti offrono una piattaforma bancaria internazionale completa, con conti multicurrency (£, € e $), internet banking e carte di debito/credito.

Una volta completato l'ordine, vi sarà assegnato un account manager per guidarvi nella procedura di apertura del conto bancario. In seguito, sarà selezionata con cura, tra i nostri partner principali, la banca più adatta alle vostre esigenze, come un abito su misura.

Quali documenti sono richiesti per aprire un conto?

La banca deve confermare l’identità e l’indirizzo di tutti I clienti che vogliano aprire un conto. Sono richiesti i seguenti documenti per ogni firmatario e per ogni beneficiario (i documenti saranno utilizzati in modo confidenziale):

  • Copia autenticata del passaporto
  • Una bolletta delle utenze certificata (non più vecchia di 3 mesi)
  • Lettera di referenze bancarie in originale (non più vecchia di 3 mesi)
  • Estratto bancario in originale (con uno storico di almeno 6 mesi)

Nel caso di conti bancari aziendali, la banca richiederà inoltre una serie di documenti aziendali certificati, che consistono in:

  • Certificato di incorporazione
  • Atto costitutivo e statuto
  • Registro degli azionisti e dei direttori
  • Un certificato di buona reputazione o un certificato di incarico se la società ha più di 12 mesi
  • Account / profilo aziendale verificato più recente, se disponibile

Le banche in Lettonia richiedono alle società di soddisfare determinati requisiti di "sostanza" nel paese di costituzione (ufficio fisico, dipendenti, direttori locali, ecc ...)

La banca può richiedere qualsiasi informazione e / o documentazione aggiuntiva a sua discrezione, come business plan, previsioni dell'azienda, CV, fatture, accordi / contratti di società esistenti e il cliente deve rispettare i requisiti bancari.

A seconda della lingua dei documenti, la banca può anche chiedere la traduzione dei documenti. In tal caso, la traduzione dovrebbe essere effettuata dopo la certificazione dei documenti.

Ti invieremo i moduli bancari aggiuntivi necessari per l’apertura dell’account via email, come allegato, in modo che tu possa firmarli e rispedirceli, preferibilmente con corriere (DHL, FedEx o Chronopost), assieme agli altri documenti indicati sopra.

Stars