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Legge sulla proprietà benefica alle Seychelles

27 January 2021

A seguito dell'emanazione del Beneficial Ownership Act 2020 (the Act), le Seychelles hanno adottato un registro centralizzato della titolarità effettiva con regime riservato di archiviazione dei dati .

I requisiti della Legge sono applicabili sia alle persone giuridiche costituite alle Seychelles (come società residenti di qualsiasi forma giuridica, quindi società IBC) sia a disposizioni legali , come società di persone, trust e altre strutture simili.

Doveri dei beneficiari effettivi

"DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ VANTAGGIOSA PER I PROPRIETARI BENEFICIARI ESISTENTI

All'entrata in vigore della legge BO, i titolari effettivi esistenti non saranno tenuti a presentare la dichiarazione di titolarità effettiva.

La responsabilità di identificare e verificare i titolari effettivi esistenti spetterà direttamente alla persona giuridica o all'istituto giuridico. Laddove la persona giuridica o l'istituto giuridico sappia o abbia ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia un beneficiario effettivo, ai sensi della sezione 9 (2) (b) della Legge BO, la persona giuridica o l'istituto giuridico richiederà al beneficiario effettivo di fornire, confermare o correggere i dati registrabili. Ogni persona che diventa un nuovo BO dopo l'entrata in vigore della legge BO deve presentare la Dichiarazione di titolarità effettiva.

DIVULGAZIONE DEL CAMBIAMENTO DELLE INFORMAZIONI SULLA PROPRIETÀ VANTAGGIOSA

Ogni persona che diventa titolare effettivo in relazione a persona giuridica o istituto giuridico è tenuta a presentare una dichiarazione di titolarità effettiva contenente i dati registrabili relativi alla persona entro 14 giorni dalla data in cui diventa titolare effettivo alla persona giuridica o istituto giuridico . Dopo aver ricevuto le informazioni, la persona giuridica o l'istanza deve presentare la dichiarazione all'agente residente che aggiorna il registro dei beneficiari effettivi. "

Database centralizzato sulla titolarità effettiva

Le informazioni provenienti dai registri dei titolari effettivi, sia conservate da agenti registrati di società e istituti legali, sia in una banca dati centralizzata, sono riservate e non sono soggette a divulgazione pubblica . L'accesso alla banca dati centralizzata sarà concesso alle autorità delle Seychelles.

Entrando in vigore

La legge entra in vigore per le società, gli istituti legali e gli agenti registrati delle Seychelles dal 31 gennaio 2021. Ai sensi della Sezione 18 del Beneficial Ownership Act, 2020 ("BO Act"), tutte le persone giuridiche e le disposizioni legali sono tenute a rispettare tutte le disposizioni della legge BO entro il 1 maggio 2021.

Fonte: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership

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